最新完整版【納吉涉嫌洗黑錢案】警方將開展一場更大規模行動

Alan     2018-09-14     檢舉

最新完整版【納吉涉嫌洗黑錢案】警方將開展一場更大規模行動!!

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近十億美元入納吉戶口,警方公布一馬案調查進展。

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值得一提的是,諾拉錫在記者會全程,只是以【受查者】稱呼接獲巨款者,也沒有指名道姓不過,他在發布的文告中,卻直接點名該人為納吉。

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9億美元曾匯入納吉戶頭 警方:多達132宗非法交易!

警方調查一馬公司案有新進展,全國副總警長諾拉昔今日宣布,警方追蹤一馬公司資金鍊時,發現高達9億7200萬美元進入前首相納吉私人戶口。

他今日在武吉阿曼警察總部召開記者會表示,這筆資金源自三個階段的資金轉移,分別是Good Star、阿爾巴(Aabar)及Tanore階段。

警方調查的一馬公司資金鍊發現,9億7200萬美元或29億7300萬令吉通過Good Star、阿爾巴及Tanore階段,匯入納吉的AmIslamic Bank戶口。

迄今,我們已鑑定132宗挪用非法資金交易,調查還在繼續。

諾拉昔在記者會上,只以【受查者】稱呼接獲巨款的嫌犯。

不過,他在文告中直接點名納吉。

確認50人得一馬資金

警方在文告中指出,按照當時的匯率,9億7200萬美元近等於29億7300萬令吉。

但若按照今日的匯率,這筆錢近等於馬幣39億8500萬令吉。

諾拉昔說,警方已確認50名收取一馬公司資金的人士。

問及多少名受惠者是政治人物時,他不願意正面評論。

是的,政治相關人士。

不過,我不要透露細節。

不願證實劉特佐下落

針對一馬公司案逃犯劉特佐下落時,諾拉昔也不願意多說,只是暗示他在國外。

我不能證實他身在何處。

當然,我們有資訊,但這涉及其他國家主權,而我們需要尊重之。

我們不能夠派遣警官到其他國家,然後逮捕他。

我們需要相關國家協助、批准及合作。

問及劉特佐是否身在亞洲時,他笑言不會回答這個問題。

劉特佐在哪兒? 副總警長: 秘密

警方調查一馬公司案有新進展,全國副總警長諾拉昔今日宣布,警方追蹤一馬公司資金鍊時,發現高達9億7200萬美元進入前首相納吉私人戶口。

另外諾拉昔被問及劉特佐的下落在哪裡時,表明這目前仍然是個秘密。

我無法確認他目前在哪裡,這涉及到其他國家的主權,這是我們要尊重的。

我們無法派出我們的人員在哪裡捕捉他,我們需要該國的批准和合作。

警方證實,迄今沒人認領從納吉相關住所搜出大筆現金,因此會傳召納吉等人問話。

警方調查顯示,總值29億7千萬令吉的款額曾匯入前首相納吉在大馬伊斯蘭銀行。

警方揭露,曾有9億7200萬美元(約29億7300萬令吉)轉帳到前首相納吉在大馬伊斯蘭銀行(AmIslamic Bank)的私人戶頭。

全國副總警長諾拉昔指出,該筆資金通過三個階段轉帳,分別是Good Star、Aaabar以及Tanore。

至今已證實共涉及多達132宗交易,涉及違法活動(洗黑錢),警方會展開進一步調查。

警方已向64人錄供,包括納吉和他的女兒諾雅娜,接下來會向更多人問話。

諾拉昔是在一項新聞發布會上發表談話。

警方早前援引反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令(AMLA)法令,就一馬公司課題向前首相納吉問話。

目前,納吉共有7項控狀纏身,他先於7月4日被控失信及貪污SRC國際有限公司4200萬令吉,而他對三項刑事失信與一項貪污濫權罪名否認有罪,獲准以100萬令吉保外候審。

較後,納吉於8月8日在反洗黑錢、反恐融資和不法活動收入法令下被控。

控狀指在其設在AmIslamic銀行戶頭,分別於2014年12月26日與2015年2月10日之間,有三筆款項匯入其戶頭,分別是2700萬令吉、500萬令吉及1000萬令吉。

警方也援引上述法令充公與納吉有關聯的6間單位、珠寶、外國貨幣、名牌包包及現金等。

搜出巨款至今無人認領,警方將傳召納吉問話

警方今年5月中從前首相納吉相關住所搜出大筆現金,雖然巫統一度聲稱這些現鈔的擁有人,但警方證實,迄今沒人認領這些資金。

全國副總警長諾拉昔(Noor Rashid Ibrahim)補充,如此一來,他們將傳召納吉等人問話。

警方反洗黑錢小組迄今,沒有接獲任何人正式索領充公現金和珠寶等。

不過,納吉卻發文告,談及遭扣押現金的資訊。

有鑒於此,警方反洗黑錢小組將援引2001年反洗黑錢法令第32條文,要求(相關人士)向調查官員給予口供,以查明資金的主人。

諾拉昔今日在武吉阿曼警察總部發文告,如是表示。

記者會上沒點名納吉

儘管文告直接點名納吉,但在記者會上,諾拉昔並沒在點名納吉,只是說【有多份媒體聲明】對資金歸屬問題有所主張。

諾拉昔補充,反洗黑錢法令賦權警方扣押納吉相關現金和珠寶,為期1年,以便助查。

我要解釋,反洗黑錢法令賦予警方1年時間,調查已扣押的固定及移動資產。

我們合理懷疑,這些遭扣押資產來自一馬公司案的非法資金。

因此,警方仍需扣押這些資產來完成調查。

本星期內將傳召問話

詢及警方將何時執行盤問,諾拉昔回答,他們今日已發通知相關人士,而本周內將會傳召。

我們今天傳召,我們預料他們在2到3天,或者這個星期他們會來。

警方目前援引反洗黑錢法令調查一馬公司案,今年5月中旬總共搜查與納吉有關的6個地點,包括首相辦公室、官邸、柏威年3間住家,及納吉位於大使花園的私邸。

警方5月18日搜查柏威年高級公寓的3個單位,並已證實這三間單位分別屬於納吉女兒諾雅娜(Nooryana Najwa)、幼子諾阿斯曼(Nor Ashman Najib)與一名【丹斯里】人士。

惟巫統一再重申,這些充公資金乃是黨產。

如今巫統更設立法律小組,準備向大馬當局追討將近1億1670萬令吉的資金。

充公財物無人認領 警再召納吉問話

警方今年5月中從前首相納吉相關住所搜出大筆現金,雖然巫統一度聲稱這些現鈔的擁有人,但警方證實,迄今沒人認領這些資金。

全國副總警長諾拉昔(Noor Rashid Ibrahim)補充,如此一來,他們將傳召納吉等人問話。

警方反洗黑錢小組迄今,沒有接獲任何人正式索領充公現金和珠寶等。

不過,納吉卻發文告,談及遭扣押現金的資訊。