納吉戶口獲近十億美元,這筆錢從哪來?請看內容

Alan     2018-09-14     檢舉

納吉戶口獲近十億美元,這筆錢從哪來?請看內容

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警方踢爆納吉在擔任首相期間,共有高達9億7200萬美元流入其銀行戶口。這筆錢從哪來?《當今大馬》翻查資料,整理出當中的脈絡。

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納吉戶口獲近十億美元,這筆錢從哪來?

【今分析】以簡單直接的語言,為你梳理脈絡

警方今日宣布一馬公司案調查新進展,踢爆納吉在擔任首相期間,共有高達9億7200萬美元流入其銀行戶口。

警方在文告中指出,9億7200萬美元近等於29億7300萬令吉。

不過,這是按照當時的匯率(2011至2013年)換算得來。

若是按照當前的匯率(1美元=4令吉10仙),這筆錢近等於馬幣39億8500萬令吉。

26億已不是26億

在9億7200萬美元里,其中的6億8100萬美元就是臭名遠播的26億令吉。

所謂的26億令吉,就是《華爾街日報》與《砂拉越報告》在2015年7月踢爆26億門醜聞時,按照當時匯率所換算的馬幣銀額。

同樣的,如果按照今日的匯率,26億已不是26億,而是飆漲至27億9200萬令吉。

根據美國司法部,這6億8100萬美元源於一馬公司為了跟阿布達比大馬投資公司(Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation)合資聯營,而在2013年籌募的第三筆債券資金。

後來,這筆款項轉入Tanore Finance公司,最後再轉到納吉的私人戶口。

美國司法部把這個匯款過程,稱為「Tanore階段」。

Tanore Finance公司的持有人是陳金隆(譯音,Tan Kim Loong),但此人身份成疑。有者宣稱他就是富豪劉特佐的另一身份,但也有人稱陳金隆真有其人。

美國司法部在充公訴狀中,巨細靡遺地追溯了Tanore階段的匯款細節。《當今大馬》也在專題網站中闡述了當中的過程。

其他的錢從哪來?

那麼,剩餘的2億9100萬美元從哪來?

過去,《砂拉越報告》、《華爾街日報》和澳洲廣播公司(ABC)等國際媒體曾在不同時間,抽絲剝繭地深入報道這筆資金的來源。

根據這些媒體報道與調查,可以確立這筆資金分別來自一家英屬維京群島的空殼公司——黑石亞洲地產夥伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd,簡稱黑石公司),以及沙地王子費沙吐奇(Faisal bin Turkey)。

其中,黑石占了1億7000萬美元,而費沙吐奇王子則占1億2000萬美元。

美國司法部指稱,黑石公司的資金源自自一馬公司。2012年,一馬公司通過高盛集團(Goldman Sachs)籌募35億美元債券,據稱是用來購買能源資產。

美國司法部指控,其中的13億6700萬美元遭挪用。

美國司法部把這洗錢過程,稱為Aabar-BVI階段。讀者可點擊此處,了解一馬公司資金如何流入阿爾巴投資PJS(Aabar Investments PJS),然後又轉到黑石公司。

沙地王子的「捐款」

至於沙地王子費沙吐奇的1億2000萬美元,納吉已多次宣稱,這是來自沙烏地阿拉伯王室的「捐款」。

費沙吐奇王子與商人達列奧拜(Tarek Obaid)聯合成立了沙地石油國際公司(PetroSaudi International);而達列奧拜也是一馬公司全球洗錢案中,劉特佐的關鍵夥伴。

美國司法部把這兩人稱之為「沙地同夥1」(Saudi Associate 1)及「沙地同夥2」(Saudi Associate 2)。

一馬公司原本跟沙地石油國際公司合作聯營所投資的103萬美元,轉入劉特佐所持有的Good Star 有限公司。之後,Good Star再把部分的資金轉給達列奧拜及費沙吐奇王子。

同樣的,《當今大馬》的專題網站也記述了一馬公司在「Good Star階段」的匯款交易細節。

讓人關注的是,納吉帳戶確實有兩筆匯款來自沙烏地阿拉伯財政部。

這兩筆匯款總值8000萬美元,分別在2011年8月及11月匯入納吉戶口。警方今日的宣布似乎漏掉了這8000萬美元。

目前尚無任何跡象顯示,這筆8000萬美元的資金來自非法管道。

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資料來源:當今大馬

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