1MDB子公司注資詐騙公司 阿魯爾甘達必須交代

alextan941     2016-12-09     檢舉

1MDB子公司注資詐騙公司

阿魯爾甘達必須交代

阿魯爾甘達必須解釋為何1MDB環球投資有限公司支付12億7千900萬美元予阿爾巴投資PJS有限公司(Aabar InvestmentsPJS Ltd,又稱阿爾巴BVI),即便這兩個實體之間並沒有任何業務關係。

《砂拉越報告》日前揭露另一份銀行交易文件,它是從已分類的總稽查司一馬公司報告分開,文件顯示1MDB環球投資有限公司(GIL)在2014年9月12日和11月4日期間支付12億7千934萬7千500美元給已與阿爾巴投資PJS有限公司合併的阿爾巴BVI。

1MDB環球投資有限公司是一馬公司全資持有的外國子公司,惟阿爾巴BVI已被揭發是一個詐騙的實體,它假裝是阿布達比國際石油投資公司(IPIC)的子公司。

《砂拉越報告》正確地強調了新加坡UBS銀行接收了代表阿爾巴BVI明確地確定了目的、來源和接收資金的事件。基於嚴重違反了洗黑錢的規定、銀行的營運和管理監督不力,以及一些銀行職員嚴重瀆職,新加坡金融管理局在5月關了另一家新加坡瑞意銀行。因此,最新的爆料引發的問題是,新加坡UBS銀行將是否被採取類似的調查行動,以及該銀行將會否被採取行動對付。

無論如何,上述事件產生的更大疑問是,1MDB環球投資有限公司為什麼要率先支付12億7千900萬美元予阿爾巴BVI呢?

1MDB環球投資有限公司在2013年3月已借貸30億美元,目的是與阿布達比的阿爾巴投資PJS組成聯營公司,在吉隆坡發展敦拉薩金融交易中心(TRX),然而,有關聯營計劃並沒有實現。

如果該聯營計劃已經胎死腹中,而阿魯爾甘達也已在2016年1月向公共賬目委員會供證,那麼為何1MDB環球投資有限公司仍要在2014年支付這筆12億7千900萬美元的款予阿爾巴BVI,惟阿魯爾甘達卻沒有向公賬會揭露這件事?

此外,根據1MDB截至2014年3月31日的財務報表,1MDB環球投資有限公司只剩下15億6千萬美元投資在「由信用良好的金融機構監護下所進行的各項投資組合」,其餘資金已被作為「流動資金和償還債務的目的」。

阿魯爾一達也在供證時說,1MDB環球投資有限公司的15億6千萬美元投資是完整的,而且將可能用作1MDB的合理化計劃的一部份。可是,倘若這15億6千萬美元確實是完整的,那麼為何1MDB環球投資有限公司要讓它變成現金而支付給阿爾巴BVI呢?

《砂拉越報告》揭露的最新文件已讓阿魯爾甘達當眾出醜,而且證明了他向公賬會撒謊和隱瞞重要訊息。這就是為什麼阿魯爾甘達拒絕呈交1MDB環球投資有限公司的簡單銀行文件的真正原因,即便是總稽查司已一再要求他這麼做。

我們呼籲國內和國際的有關當局調查牽涉到上述交易的各造──阿爾巴投資PJS有限公司、1MDB和UBS銀行,因為它們涉及一項國際洗黑錢的操作,關係到馬來西亞納稅人的金錢。

涉及教唆和批准上述非法交易的所有人士,都必須被採取行動對付,以確保我國和國際金融系統的完整性。

潘儉偉